David Baazov ผู้ก่อตั้ง Amaya และอดีต CEO ลงจอดในน้ำร้อนอดีตผู้บัญญัติกฎหมายของเคนยาออกมากล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวเคนยากล่าวหา Amaya Gaming Group (ปัจจุบันคือ The Stars Group) และผู้ก่อตั้ง นักธุรกิจ David Baazov ในการยักยอกเงินชิลลิงเคนยาหลายพันล้านชิลลิงผ่านบัญชีธนาคาร NIC หลังจากที่บริษัทเข้าสู่ประเทศแอฟริกาตะวันออกในปี 2010
Kennedy Nyagudi อดีตส.ส. ซึ่งเป็นตัวแทนของเมือง Kisumu
อ้างว่า Amaya ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับธนาคารที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อย้ายเงินหลายพันล้านชิลลิงเคนยาไปยังต่างประเทศซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่ด้านการพนันในแคนาดา
Amaya ก่อตั้งบริษัทในเครือในเคนยาในปี 2010 นาย Nyagudi กล่าวในสารคดีเชิงสืบสวนที่ออกอากาศทาง KTN News เมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเขาถือหุ้น 15% ในบริษัทย่อยและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัท มีรายงานว่านาย Baazov ถือหุ้น 85% ที่เหลืออยู่ในสาขาเคนยาของ Amaya
บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์สองรายการ ได้แก่ การชิงโชค M-Lotto และลอตเตอรี Mega Kwachua mamilii ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักพนันชาวเคนยาและกวาดเงินหลายล้านชิลลิงเคนยาไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มดำเนินการ
นาย Nyagudi เปิดเผยว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี Mega Mega Kwachua mamilii ซึ่งมีมูลค่ารวม 375 ล้าน KSh375 ล้าน ภายใต้กฎหมายการพนันของประเทศ การดำเนินการด้านการพนันใดๆ จะต้องบริจาค 25% ของรายได้รวมให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น ในกรณีของอามายา ควรจะบริจาคเงินให้กับกลุ่มช่วยเหลือตนเองหัวใจสิงห์ องค์กรก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายในเขตเซียยาของเคนยา
ภายในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทการพนันไม่ได้บริจาคเงินตามจำนวนที่กำหนดให้กับองค์กรการกุศล ประธานของ BCLB ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเคนยาในขณะนั้นได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเปิดเผยว่า Amaya รวบรวมได้จากการดำเนินการจับสลากของเคนยาเท่าใด ตามคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทได้เก็บเกี่ยวเป็นจำนวนเงินประมาณ KSh375 ล้านและควรจะบริจาค KSh93 ล้านให้กับองค์กร Lion’s Heart อย่างไรก็ตาม องค์กรการกุศลอ้างว่า ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันเป็นหนี้ อยู่มากกว่า KSh73 ล้าน
บัญชีธนาคารใหม่
นาย Nyagudi กล่าวเพิ่มเติมว่า Mr. Baazov ได้เปิดบัญชีธนาคารใหม่ใน NIC Bank โดยที่อดีตผู้บัญญัติกฎหมายไม่รู้ และหยุดโอนเงินไปยังบัญชี Equity Bank บัญชีใหม่นี้เปิดขึ้นในชื่อนาย Nyagudi และถูกกล่าวหาว่าใช้โดยนักธุรกิจชาวแคนาดา-อิสราเอล และผู้ร่วมงานของเขาเพื่อสูบฉีดเงินประมาณ 5 แสนล้าน KSh ออกจากเคนยา
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของเคนยากำลังฟ้องนาย Baazov ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและ NIC Bank โดยกล่าวหานักธุรกิจที่ฉ้อโกงและธนาคารให้ความช่วยเหลือเขาในการโอนเงินที่ไม่เหมาะสม นาย Nyagudi ยังกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเขาได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินคดีสาธารณะของเคนยาเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าเขาตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับธนาคารเป็นการส่วนตัวเนื่องจากล้มเหลวในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนาย Baazov และบัญชีของเขา ก่อนหน้านี้ NIC Bank ได้ออกคำสั่งเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Amaya ในเคนยาและเกี่ยวกับการติดต่อของนักธุรกิจชาวแคนาดา – อิสราเอล แต่ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีล้มเหลวในการดำเนินการเพิ่มเติม
นาย Baazov ขึ้นชื่อเรื่องการสอบสวนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการดำเนินคดีในประเทศบ้านเกิดของเขา นักธุรกิจรายนี้ถูกสอบสวนในข้อหาซื้อขายข้อมูลวงในของบริษัทก่อน Amaya จะเข้าซื้อกิจการ The Rational Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ PokerStars และ Full Tilt Poker มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท
Autorité des marches financiers (AMF) หน่วยงานตรวจสอบหลักทรัพย์ของควิเบกได้ยื่นฟ้องนาย Baazov 23 กระทงในเดือนมีนาคม 2016 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อ ศาลควิเบกตัดสินใจที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนักธุรกิจรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า AMF ได้ทำ”ข้อผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า” และแสดงให้เห็นว่า “ขาดความเข้มงวด”ในระหว่างการสอบสวน
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้
